公告编号：2026-002

证券代码：

874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第六十三条 股东会拟讨论董事选举事

项的，股东会通知中将充分披露董事候选

人的详细资料。

第六十三条 股东会拟讨论非职工代表董

事选举事项的，股东会通知中将充分披露

非职工代表董事候选人的详细资料。

第一百条 董事由股东会选举或更换，并

可在任期届满前由股东会解除其职务。董

事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董

事任期届满未及时改选，或者董事在任期

内辞任导致董事会成员低于法定人数的，

在改选出的董事就任前，原董事仍应当依

照法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、全国股转系统业务规则和本章程的规

第一百条 非职工代表董事由股东会选举

或更换，并可在任期届满前由股东会解除

其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选

连任；董事会中的职工代表由公司职工通

过职工代表大会、职工大会或者其他形式

民主选举产生或更换，无需提交股东会审

议。董事任期届满未及时改选，或者董事在

任期内辞任导致董事会成员低于法定人数

公告编号：2026-002

定，履行董事职务。董事可以由高级管理

人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董

事以及由职工代表担任的董事，总计不得

超过公司董事总数的 1/2。公司员工人数

若达到 300 人以上，董事会成员中应当

有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代

表由公司职工通过职工代表大会、职工大

会或者其他形式民主选举产生，无需提交

股东会审议。

的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当

依照法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、全国股转系统业务规则和本章程的规

定，履行董事职务。董事可以由高级管理人

员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事

以及由职工代表担任的董事，总计不得超

过公司董事总数的 1/2。

第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，

设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。

第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，

其中职工代表董事 1 名、独立董事 2 名。

设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为完善公司治理，结合公司

实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名。

三、备查文件

深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日