公告编号：2025-016

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事

会及高级管理人员任期已于 2025 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会、监

事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司相关工作的连续

性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作将适当延期，任期也

相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员

的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营工

作，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体

监事以及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽

责地履行相应的义务和工作职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日