公告编号：2025-029

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证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告（补发）

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会

议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话通知

方式发出

5.会议主持人：梁述敬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件金额《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-029

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会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外

借款的公告（补发）

》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

关联董事赖星回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司

2025 年第四次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

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三、 备查文件

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十八会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日