公告编号：2025-041

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券

北京金舟建维消防科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

北京金舟建维消防科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第

二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：

2025-030。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.2556%已发行

有表决权股份的股东田桂兰女士书面提交的《关于提名任毅先生担任公司董事议

案》

，提请在 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临

时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于公司董事申涛先生辞职，现提名任毅先生担任公司董事一职，任职期限

至第四届董事会届满之日止。

（三）审查意见说明

公告编号：2025-041

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东田桂兰女士符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于

股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东田桂兰女士

提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于拟修订

<公司章程>

的议案》

√

2

《关于修订公司部分治理

制度的议案》

√

3

《关于公司拟与五矿证券

有限公司解除持续督导协

议的议案》

√

4

《公司关于解除持续督导

协议的报告》

√

5

《关于提请股东会授权董

事会全权办理公司持续督

√

公告编号：2025-041

导主办券商变更相关事宜

的议案》

6

《关于公司拟与东北证券

股份有限公司签署持续督

导协议的议案》

√

7

《关于提名任毅先生担任

公司董事议案》

√

议案 1《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

》等相

关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求，公司拟对《公

司章程》的部分内容进行修订。

议案 2《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据新《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合

法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对以下治理制度予以修订：

（1） 股东会制度

（2） 董事会制度

（3） 监事会制度

（4） 对外担保管理制度

（5） 关联交易决策制度

（6） 对外投资管理制度

（7） 信息披露事务管理制度

（8）利润分配制度

议案 3《关于公司拟与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2025-041

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商五矿证券有限

公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与五矿证券有限公司

就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与五矿证券有限公司正式签署附条件

生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具无异议函之日起生效。五矿证券有限公司自担任公司主办券商

以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信

息披露等方面作出了重要贡献。公司对五矿证券有限公司在其持续督导期间的工

作表示衷心的感谢。

议案 4《公司关于解除持续督导协议的报告》

鉴针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让

系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交

《公司关于解除持续督导协议的报告》

。

议案 5《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相

关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授

权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东会审议

通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事 。

议案 6《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续

督导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟

签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 7《关于提名任毅先生担任公司董事议案》

由于公司董事申涛先生辞职，现提名任毅先生担任公司董事一职，任职期限

至第四届董事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

公告编号：2025-041

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

（一）

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（三）《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日