公告编号：2025-065
证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司
投资者关系管理制度
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，审议表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一条 为完善侨益物流股份有限公司（以下简称公司）治理结
构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资
者（以下简称投资者）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广
大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）
、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》
）、
《非上市公众公司监督管理办法》
（以下简称《监管办法》
）等法律、
法规、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2025-065
第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，
加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升
公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益
的重要工作。
第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》
《证券法》
《监管办法》等有关法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股
份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。
第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客
观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣
传可能给投资者造成的误导。
第五条 董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司
对外发言人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级
管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第六条 投资者关系管理工作的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司
的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第七条 投资者关系管理工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主
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动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、行政法规及
证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对非上市
公众公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时，
不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信
息；在开展投资者关系工作中泄露未公开重大信息的，应当立即通
过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要
措施。
（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及
潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实信用原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真
实和准确，完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能
给投资者决策造成误导。
（五）互动沟通原则。公司应及时回应投资者的意见、建议，
做好投资者咨询解释工作，实现公司与投资者之间的双向沟通，形
成良性互动。
第八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包
括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞
争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、
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财务状况、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及
其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第九条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投
资者沟通的有效渠道。公司与投资者沟通的主要方式包括但不限
于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、
一对一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、现场参观、分析师会议和
路演等。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟
通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。
第十条 根据法律、法规和规范性文件规定应进行披露的信息
必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。公司不
得在非指定的信息披露报纸和网站上或其他场所发布尚未披露的
公司重大信息。
第十一条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人。
董事会秘书办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘
书领导，具体负责公司投资者关系管理事务。
第十二条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下
素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况。
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（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关
法律、法规和证券市场的运作机制。
（三）具有良好的沟通和协调能力。
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十三条 投资者关系管理负责人负责对公司董事、高级管理
人员及其他相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或
培训。在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人对公司
董事、高级管理人员及其他相关人员进行有针对性的培训和指导。
第十四条 公司其他部门、各分公司、子公司及其负责人有义务
协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。
第十五条 投资者关系管理工作包括的主要职责是：
（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成
及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信
息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分
析师说明会等会议，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资
者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对
公司的参与度。
（三）公共关系。建立并维护与全国中小企业股份转让系统有
限责任公司、行业协会、媒体以及其他非上市公众公司和相关机构
之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票
交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关
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部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十六条 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司应及时
将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。
第十七条 公司根据规定在定期报告中公布公司网址和咨询电
话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后，公司应及时进行公告。
公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著
标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。
公司可在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和
建议，公司也可通过论坛直接回答有关问题。
第十八条 公司可设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资
者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回
复或解答有关问题。
第十九条 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，
投资者关系活动档案至少应包括以下内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动中谈论的内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第二十条 公司与投资者之间的纠纷解决机制，可以自行协商
解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请
仲裁或者向人民法院提起诉讼。
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第二十一条 本办法未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性
文件的有关规定执行。
第二十二条 本办法由董事会制定并审议通过。
第二十三条 本办法的解释权和修改权归属董事会。
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董事会
2025 年 11 月 17 日