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公告编号：2025-022

证券代码：

874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次于

2025 年 10

月

11 日审议并通过：

提名倪志红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,150,000 股，占公司股本的 51.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名余佳恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,750,000 股，占公司股本的 19.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱德云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占

公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于

2025

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公告编号：2025-022

年

10 月 11 日审议并通过：

提名孙凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占

公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

10 月 10 日审议并通过：

选举黄红女士为公司职工代表监事

,任职期限三年,自 2025 年 10 月 29 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

余佳恒，男，汉族，

1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2013 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于中国农业银行张家港大新支行，任科员职位。2015

年

5 月至今，就职于江苏立万精密制管有限公司，先后任职于生产部、质管部、采购部，

现任江苏立万精密制管有限公司总经理助理、江苏立万精密工业股份有限公司副总经

理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

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公告编号：2025-022

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，

符

合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《江苏立万精密工业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日