公告编号：2025-060

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具

体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第五十四条 公司与关联自然人发

生的交易(公司提供担保、受赠现金资

产、单纯减免公司义务的债务除外)金

额在人民币 30 万元以上、与关联法人

发生的交易 (公司提供担保、受赠现

金资产、单纯减免公司义务的债务除

外)金额在人民币 300 万元以上，且

占公司最近一期经审计净资产绝对值

3%以上的关联交易，应当提交董事会

审议。公司与关联人发生的交易(公司

提供担保、受赠现金资产、单纯减免公

第五十四条 公司发生符合以下

标准的关联交易（除提供担保外）

，应

当经董事会审议批准：

（一）公司与关联自然人发生的

成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金

额占公司最近一期经审计总资产 0.5%

以上的交易，且超过 300 万元。

股东会对日常性关联交易中占公

司最近一期经审计后净资产绝对值的

10%以上，且金额在人民币 1000 万元

公告编号：2025-060

司义务的债务除外)金额在 1000 万

元人民币以上，且占公司最近一期经

审计净资产绝对值 10%以上的关联交

易，应当提交股东会审议。

公司与关联人发生的低于本条第

一款规定金额的关联交易，由公司董

事长审批。如董事长与该关联交易存

在利害关系的，则该项关联交易应提

交董事会表决。

以上的关联交易、除日常性关联交易

之外的其他关联交易进行审议并作出

决议。

公司与关联人发生的低于本条第

（一）、（二）规定金额的关联交易，

由公司董事长审批。如董事长与该关

联交易存在利害关系的，则该项关联

交易应提交董事会表决。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对关

联交易条款进行修改和调整。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十四

次会议决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日