公告编号：

2025-078

证券代码：

839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于

2025 年第九次临时股东会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：2025 年第九次临时股东会2、股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日3、股东会股权登记日：2025 年 12 月 25 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审

计委员会委员的议案》

取消议案原因：公司于

2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会

议，审议通过《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会

委员的议案》，并提交

2025 年第九次临时股东会审议。

公司于

2025 年 12 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于广

东颐丰智慧农业股份有限公司监管核查的专项反馈意见》对独立董事候选人的任

职资格提出异议。经核实，发现殷坤仪女士存在不具备担任独立董事独立性的情

形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》

第二十三之规定“对于全国股转公司提出异议的独立董事候选人，公司不得将其

提交股东会选举为独立董事，并应根据《公司治理规则》延期或者取消召开股东

会会议，或者取消股东会相关提案。”

因此，公司取消《关于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计

委员会委员的议案》，公司不会将全国股转公司提出异议的独立董事候选人提交

股东会选举为独立董事。

公告编号：

2025-078

公司董事会取消对第三届董事会独立董事候选人的提名，同时取消殷坤仪女

士及周敏女士《独立董事候选人声明》，相应取消

2025 年第九次临时股东会《关

于提名公司独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。除

取消上述议案外，公司于

2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会

会议通知公告》（公告编号：

2025-057）其他会议议案均未变更。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日