公告编号：2026-007

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第四届董事会第四次会议于

2026 年 3 月

12 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命白志伟先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提

交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事赵晓东先生向董事会提出辞任，结合公司章程，公司需要补选

1 名董事，

根据股东的提名，现拟补选白志伟先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董

事会任期一致。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》

、

《公司章程》的有关规定。

公告编号：2026-007

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》

、

《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结

构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会第四次会议决

议》

。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日