公告编号：2025-012

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 12 日审议并通

过：

选举邱伟平先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 9 月 12 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

42,738,792 股，占公司股本的 49.8631%，不是失信联合惩戒对

象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 12 日审议并通

过：

聘任邱伟平先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月 12 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

42,738,792 股，占公司股本的 49.8631%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任罗琦先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任黄伟东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 9 月 12 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐卫东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 9 月 12 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

50,400 股，占公司股本的 0.0588%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

公告编号：2025-012

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 12 日审议并通

过：

选举叶芮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 9 月 12 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常

换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日