公告编号：2025-044
证券代码：
871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 11 月 13 日审议并
通过：
提名祝侃先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,793,135 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘炜先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
7,014,499 股，占公司股本的 15.74%，不是失信联合惩戒对象。
提名章栋寅先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢从华先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐淑芬女士为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
卢从华，男，出生日期
1982 年 10 月，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 6 月就职
于思源电气股份有限公司国内营销中心，任省区经理；
2010 年 6 月至 2020 年 1 月就职
公告编号：2025-044
于国电博纳（北京）电力设备有限公司，任销售公司副总经理；
2020 年 2 月至今就职
于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任投资发展部投资经理。
（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 13 日审议并
通过：
提名王尚娟女士为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈璐旖女士为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
陈璐旖，女，出生日期
1994 年 2 月，本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 6 月就职
于三维通信股份有限公司，任软件开发工程师；
2018 年 9 月至 2021 年 3 月就职于恒生
电子股份有限公司，任高级软件开发工程师；
2021 年 4 月至 2023 年 10 月就职于正泰
集团，任技术经理；
2024 年 1 月至今就职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任信
息技术部信息技术经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 11 月 13 日
审议并通过：
选举卞伟强先生为公司职工代表监事，任职期限
3 年，自 2025 年 11 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
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三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届，将有利于董事会、监事会更好地行使职权，对公司生产经营产生积极的
影响。
三、备查文件
《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
绍兴江悦新能源科技股份有限公司
董事会、监事会
2025 年 11 月 14 日