公告编号：2026-004

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 17 日审议并通

过：

提名唐海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

18,544,428 股，占公司股本的 50.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

642,633

股，占公司股本的

1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小师先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

536,760 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名石水华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

654,192 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茂轩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 17 日审议并通

公告编号：2026-004

过：

提名刘成书女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

155,652 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晖浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2026 年第一次职工代表大会于 2026

年

3 月 17 日审议并通过：

选举万鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2026 年 4 月 3 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘成书女士，汉族，

1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕

业于燕山大学计算机科学与技术专业，

2017 年毕业于北京大学人力资源管理专业，本

科学历。

2005 年 8 月至 2006 年 9 月任北京清大康健信息科技有限公司开发工程师；2006

年

9 月至 2006 年 12 月任爱特优科信息技术（北京）有限公司开发工程师；2007 年 1

月至

2007 年 3 月自由执业；2007 年 3 月至 2012 年 3 月任北京信立方科技发展股份有

限公司开发工程师；

2012 年 3 月至 2025 年 11 月任北京信立方科技发展股份有限公司

技术主管；

2025 年 12 月至今任北京仪智星科技有限公司技术主管。

魏晖浩先生，汉族，

1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 7

月毕业于河南科技学院烹饪与营养教育专业，本科学历。

2006 年 7 月至 2007 年 6 月

任北京都百现代时尚生物科技有限责任公司产品专员；

2007 年 7 月至 2009 年 5 月任

《食品安全导刊》杂志市场专员；

2009 年 6 月至今任北京信立方科技发展股份有限公

司对外合作部经理。

万鑫女士，汉族，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2018 年毕业

于日本长崎大学海洋生物化学专业，硕士学历。2018 年 10 月至 2024 年 5 月，任北京

信立方科技发展股份有限公司质谱编辑；2024 年 5 月至今任北京信立方科技发展股份

公告编号：2026-004

有限公司化学分析部主编。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司

治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日