公告编号：2026-005

证券代码：

870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地址：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）

，股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

870050

创旗天下

2026 年 1 月 30 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于变更

2025 年度会计师事务

所的议案》

√

2

《关于修订<公司章程>的议案》

√

（一）审议《关于变更

2025 年度会计师事务所的议案》

据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司

公告编号：2026-005

拟将

2025 年度财务报表的审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普

通合伙）。

（二）审议《关于修订

<公司章程>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《证券法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等相关规定，公司制定修订公司章程议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 13:00

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 *开通会员可解锁*

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-005

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。