公告编号：2025-022
证券代码：
873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：章宝阳
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司变更了经营范围。公司原经营范围：一般项目：
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公告编号：2025-022
新材料技术研发；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；服装制造；
服饰制造；纺纱加工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
。
现变更为：一般项目：新材料技术研发；针织或钩针编织物及其制品制造；
面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；纺纱加工；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司变更经营范围，同时根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
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公告编号：2025-022
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会拟定于 2025 年 10 月 13
日召开 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
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公告编号：2025-022
三、备查文件
《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日