公告编号：2025-023

证券代码：

839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2025 年 9 月 26 日收到董事杜小鹏先生递交的辞任报告，自 2025

年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订

<公司章程>

的议案》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份

14,850,000 股，占公司股本的

47.1429%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于

2025 年 9 月 26 日收到董事李春光先生递交的辞任报告，自 2025

年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订

<公司章程>

的议案》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

杜小鹏先生、李春光先生因个人原因，提出辞任。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于董事的辞任导致公司董事会成员少于《公司章程》约定人数，根据《公司法》

及相关法律法规的规定，公司将修订《公司章程》中关于董事会成员人数。为保证董事

会的正常运行，在股东大会审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》

的议案》之前，杜小鹏先生、李春光先生将按照相关规定继续履行董事会成员职责。

公告编号：2025-023

（二）对公司生产、经营上的影响

杜小鹏先生、李春光先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司董事杜小鹏先生递交的《辞任申请》

（二）公司董事李春光先生递交的《辞任申请》

深圳市联合同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日