公告编号：2026-004

证券代码：

872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司计划成立控股子公司“山东淇正食品科技有

限公司”

；注册地为泗水县经济开发区泉福路西段路北，注册资本 500.00 万元，

其中公司认缴 255.00 万元，持股比例为 51%；淇正（临沂）供应链有限公司认

缴 245.00 万元，持股比例为 49%。经营范围为：许可项目：食品生产；牲畜屠

宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；食用农产品批发。(除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市场监督管理部门核准

登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》规定：

“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或

控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子

公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

公告编号：2026-004

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关

于拟成立控股子公司的议案》

，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根

据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.

法人及其他经济组织

名称：淇正（临沂）供应链有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册资本：200 万元

主营业务：供应链管理服务；日用百货销售；食品销售。

法定代表人：杨希超

控股股东：杨希超

实际控制人：杨希超

公告编号：2026-004

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：山东淇正食品科技有限公司

注册地址：山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉福路西段路北

主营业务：食品生产；牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项

目：食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

济 宁 鸿 润 食 品

股份有限公司

现金

2,550,000 元

51%

0 元

淇正（临沂）供

应链有限公司

现金

2,450,000 元

49%

0 元

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出

资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，公司计划成立控股子公司山东淇正食品科技有限公司，

注册地为山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉福路西段路北(山东鸿毅食品

有限公司院内)，注册资本金 500.00 万元，其中公司持股 51%，淇正（临沂）供

应链有限公司持股 49%。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市

公告编号：2026-004

场监督管理部门核准登记为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于提升公司竞争力，提升公司盈利水平，有助于公司实现

长远布局及战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据战略需要，从公司长远发展做出的慎重决策，有利于提

升公司的综合实力，但亦可能存在一定的经营和管理风险；公司将强化内部控制

制度的执行、提升风险防范意识，最大程度降低各种管理风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资项目符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意

义。本次投资项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公

司的发展和盈利能力，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损

害公司以及股东利益的情形。

六、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日