公告编号：2025-047

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证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月

11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2025

年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）

。

因公告内容有误，现予以更正如下：

一、 更正事项的具体内容

更正前

“

议案一：

《关于拟修订<公司章程>》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定

和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：

2025-043）

。

议案二：

《关于修订<公司管理制度>》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》

《董事会制度》

《对

外投资管理制度》

《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》

《投资者关系管理

制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-034)、

公告编号：2025-047

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《 董 事 会 制 度 》 ( 公 告 编 号 :2025-035) 、《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 ( 公 告 编

号:2025-037)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-038)、

《关联交易管理制

度》(公告编号:2025-039)、

《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-040)、

《利

润 分 配 管 理 制 度 》 ( 公 告 编 号 :2025-041) 、《 承 诺 管 理 制 度 》 ( 公 告 编

号:2025-042) 、

《信息披露管理制度》

（公告编号：2025-045）

。

议案三：

《关于修订<监事会制度>》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：

2025-036）

。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。”

更正后：

“

议案一：

《关于拟修订<公司章程>》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定

和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：

2025-043）

。

议案二：

《关于修订<公司管理制度>》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》

《董事会制度》

《对

外投资管理制度》

《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》

《投资者关系管理

制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-034)、

《 董 事 会 制 度 》 ( 公 告 编 号 :2025-035) 、《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 ( 公 告 编

公告编号：2025-047

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号:2025-037)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-038)、《关联交易管理制

度》(公告编号:2025-039)、

《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-040)、

《利

润 分 配 管 理 制 度 》 ( 公 告 编 号 :2025-041) 、《 承 诺 管 理 制 度 》 ( 公 告 编

号:2025-042) 、

《信息披露管理制度》

（公告编号：2025-045）

。

议案三：

《关于修订<监事会制度>》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：

2025-036）

。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）

；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）

；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。”

除上述内容外，

《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网

络投票）》（公告编号：2025-044）的其他内容不作变更。更正后的公告与本公

告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日