公告编号：2025-026

证券代码：

871734 证券简称：ST 帅航 主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事、高级管理人员

辞任公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2025 年 8 月 18 日收到总经理纪霓女士递交的辞职报告，自 2025

年

8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于

2025 年 8 月 18 日收到董事纪霓女士递交的辞职报告，自 2025 年

第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

纪霓女士因个人原因辞去董事、总经理一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》

、

《公司章程》及相关法律、法规的规定

,纪霓女士辞去公司董事职

务的申请将在公司临时股东大会选举出新的董事之后生效

,在股东大会选举的新的董

事前，纪霓女士仍应当按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2025-026

在公司选聘新的董事之前，纪霓女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召

开临时股东会选聘相关董事。纪霓女士的离职不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

《纪霓女士辞职报告》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日