公告编号：2026-008

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员

延期换届的公告

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2026 年 2 月 28 日届满，

公司正在积极筹备换届工作。为保持公司工作的连续性和稳定性，公

司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延

期。公司将在相关工作完成后，尽快推进董事会、监事会和高级管理

人员换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作未完成之前，公司第四届董事会、

监事会和高级管理人员将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，

继续履行相应的义务和职责。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：2026-008

本次公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产

经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日