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公告编号：

2025-072

1

证券代码：

835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

拟与关联方签署采购合同暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

基于公司生产经营需要，公司拟向呼伦贝尔水发农业发展有限公司（以下简

称“呼伦贝尔公司”

）购买燃料煤炭

2 万吨，预算单价为 *开通会员可解锁* 元/吨，交易总金额

预计不超过

760.00 万元。此价格为最高限价，若呼伦贝尔公司低于入围供应商

价格，与之签订采购合同。

呼伦贝尔公司为水发农业集团有限公司权属公司，公司亦为水发农业集团有

限公司的权属公司，呼伦贝尔公司与公司构成关联方。公司与上述关联法人之间

的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于拟与

关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

，因非关联董事不足三人，本议案直接

提交

2025 年第六次临时股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔水发农业发展有限公司

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公告编号：

2025-072

2

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市牧原镇兴安西街南（物流园区）

2

号楼东侧

1-3 层

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市牧原镇兴安西街南（物流园区）

2 号楼东侧 1-3 层

注册资本：

10,000 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；农药批发；城市配送运输服务（不含危险

货物）；互联网信息服务；停车场服务；道路货物运输（不含危险货物）

。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；粮油仓储服务；农业机械销

售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；农业机械服务；货物进

出口；煤炭及制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；土

地使用权租赁；牲畜销售；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整

治服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；装卸搬运；软件开发；信息技术咨

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农

副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）

；智能农业管理；化肥销售；

融资咨询服务；动产质押物管理服务；供应链管理服务。

（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈更林

控股股东：水发农业集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：呼伦贝尔水发农业发展有限公司为水发农业集团有限公司权属公

司，公司亦为水发农业集团有限公司的权属公司，前述法人公司与公司构成关联

方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

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公告编号：

2025-072

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（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司经营生产的需要，交易定价合理、公允，不存在利用关

联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利

益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与呼伦贝尔公司签署采购合同，交易总金额预计不超过

760 万元， 具

体合同内容及交付时间，以最终签署的交易协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

基于公司生产经营需要，此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在

损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性

产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》

、

《公司章程》

的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于公司生产经营所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有

因关联交易而受到影响。

六、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决

议》

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2025-072

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内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日