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公告编号：2025-010

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券

博安通物联科技洛阳股份公司

2024 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付明钢先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 20 日向全体股东发出了会议通知，

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有

关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 5 人，

持有表决权的股份总数 17,131,898 股，

占公司有表决权股份总数的 36.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作

报告》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作

报告》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-003《2024

年年度报告》和 2025-004《2024 年年度报告摘要》

）披露于公司指定的信息披露

网站：www.neeq.com.cn。

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公告编号：2025-010

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

意见审计报告，提交 2024 年度财务决算情况，同时结合业务发展规划，提交 2025

年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-005《2024

年年度权益分派预案公告》披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-010

本议案内容已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式（公告编号 2025-006《续聘

2025 年 度 会 计 师 事 务 所 公 告 》 披 露 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ：

www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：赵莹莹、蔡晓雪

（三）结论性意见

综上本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大

会的人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司

法》

《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由

此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）关于公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。

博安通物联科技洛阳股份公司

董事会

2025 年 5 月 20 日