公告编号：2026-003

证券代码：874031 证券简称：翰林航宇 主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”

）于

2026 年 1 月 23 日

在公司召开第五届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》相关法

律法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。我们作为公司的独立董事，

本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会

第十一次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、

《关于聘任会计师事务所的议案》的独立意见

经审查，我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关

审计业务所必需的专业人员和执业资格，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执

业准则，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不

具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

北京翰林航宇科技发展股份公司

独立董事：臧恒昌、倪素娟、吴军

2026 年 1 月 23 日