公告编号：2025-019
证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 6 日审议并通
过：
提名黄思敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名项纪青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,000,000 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄晓云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐振通先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-019
提名李羽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
黄丹丹，女，1986 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
2012 年 6 月入职深圳天美珠宝有限公司，
2012 年 6 月至 2016 年，
担任商品部库管。2016
年至 2021 年，担任总经办助理。2021 年至今担任中银金行股份有限公司总经办董秘助
理一职。
黄晓云，女，1997 年 8 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
2022 年 1 月入职中银金行股份有限公司深圳分公司，任职于业务部，担任业务部经理
一职。
李羽萍，女，1992 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2018 年 10 月入职中银金行股份公司，
2018 年 10 月至 2022 年担任商品部库管一职，
2022
年至今担任商品部主管一职。
（三）职工代表监事的换届情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年
11 月 6 日审议并通过：
选举庄泽宾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2025-019
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会为公司正常换届，符
合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届董事会第十一次会议
决议》
经与会监事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届监事会第九次会议决
议》
中银金行股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日