公告编号：2025-019

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 6 日审议并通

过：

提名黄思敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项纪青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,000,000 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐振通先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

提名李羽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄丹丹，女，1986 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2012 年 6 月入职深圳天美珠宝有限公司，

2012 年 6 月至 2016 年，

担任商品部库管。2016

年至 2021 年，担任总经办助理。2021 年至今担任中银金行股份有限公司总经办董秘助

理一职。

黄晓云，女，1997 年 8 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2022 年 1 月入职中银金行股份有限公司深圳分公司，任职于业务部，担任业务部经理

一职。

李羽萍，女，1992 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2018 年 10 月入职中银金行股份公司，

2018 年 10 月至 2022 年担任商品部库管一职，

2022

年至今担任商品部主管一职。

（三）职工代表监事的换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年

11 月 6 日审议并通过：

选举庄泽宾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-019

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会为公司正常换届，符

合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届董事会第十一次会议

决议》

经与会监事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第三届监事会第九次会议决

议》

中银金行股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日