公告编号：2026-002

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 9 日审议并通

过：

提名巫湘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,790,000 股，占公司股本的 58.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑洪滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,607,223 股，占公司股本的 21.3141%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂本军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐茂亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,083,335 股，占公司股本的 5.8371%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 9 日审议并通

公告编号：2026-002

过：

提名张朝辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗美芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026

年 3 月 9 日审议并通过：

选举申健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2026-002

（二）《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日