公告编号：2026-003

证券代码：874347 证券简称：泓毅股份 主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司（简称“泓鹄材料”

）为进一步

发展和丰富产品，拟与安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司（简称“安徽歧

铭”

）共同出资设立控股子公司（简称“合资公司”

），进行铝基中间合金（复合

细化变质剂）的生产销售（简称“本次对外投资事项”

）

。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

重大资产重组》1.2 规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公

司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”

， 本次对外投资事项为泓鹄材料新

设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于泓鹄材料投资项目暨设立控

股子公司的议案》

，议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案未

达到《公司章程》第五十条规定的须经股东会审议的标准，因此本议案无需提交

股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项经审批同意后，将由泓鹄材料成立工作组负责组织实施

（包括相关协议签署、场地租赁、合资公司设立、项目投资建设等），涉及新公

司注册尚需在当地市监局办理工商登记程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

泓鹄材料目前主要产品为汽车外覆盖件冲压模具铸件等，属于铁基合金材

料。铝基中间合金是铝加工关键添加材料，用于精确调控成分、改善性能。合资

公司拟在芜湖市租赁厂房，采购设备、基础工程改造等，总投资约 2,310 万元，

建设年产 1,800 吨铝基中间合金生产线。通过与安徽歧铭合作共同出资设立合资

公司，进行资源整合，依靠泓鹄材料丰富的生产管理经验和安徽歧铭的专利技术

（

《一种用于亚共晶铝硅合金的新型细化变质剂及其制备与应用方法》

）

，协力发

展合资公司。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省合工岐铭新材料科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号华润五彩国际写字楼 2801

室

注册资本：10,204,100

公告编号：2026-003

主营业务：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；计算机软

硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张琳

控股股东：上海信文咨询管理中心（有限合伙）

实际控制人：袁美洋（袁美洋和张琳已签署《股权转让合同》，实际控制人

拟变更为张琳，目前尚在工商变更中）

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：芜湖泓铭新材料技术有限公司

注册地址：芜湖市

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料制造（不含危险

化学品）

；新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；货物进出口；技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

泓鹄材料

现金

3,600,000

60%

0

安徽歧铭

现金

2,400,000

40%

0

注：上述拟设立合资公司的名称、注册地址、主营业务、实缴金额等信息以市监局登记和章程约定为准。

投资项目的具体内容

泓鹄材料和安徽歧铭拟设立合资公司，注册资本 600 万元，泓鹄材料出资占

比 60%、安徽歧铭出资占比 40%。合资公司拟在芜湖市租赁厂房，采购设备、基

础工程改造等，总投资约 2,310 万元，目前处于前期筹备阶段，建设期预计 6

个月。

公告编号：2026-003

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

项目资金全部由合资公司负责，不足部分由合资公司自筹或同比例增资等方

式解决。合资公司中泓鹄材料出资所需资金由泓鹄材料自筹负责。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项，泓鹄材料拟与安徽歧铭签署《合资合同》等文件，用以

约定双方出资、权利义务、专利使用及费用、合资公司组建等事项。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

泓鹄材料通过本次对外投资事项进入铝基中间合金这一领域，提升产品多元

化布局，依靠泓鹄材料的生产管理经验和安徽歧铭的专利技术进行合作，进行资

源整合，有助于企业发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项面临在技术、市场、管理、人才、合资经营等方面风险和

不确定性。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险

防范意识，公司将灵活运用和做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项符合行业的市场发展趋势，符合国家相关产业政策的指导

方向，项目处于前期筹备中，对公司当前的收入、利润的贡献预计影响较小。从

长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。

六、备查文件

1、泓鹄材料与安徽歧铭拟签署的《合资合同》

2、

《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2026-003

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日