公告编号：2025-040

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

黑龙江威联工程技术股份有限公司（以下简称公司）因业务发展和战略布局

需要，拟对外投资设立全资子公司海南威联展览展示有限责任公司，注册地址为

海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 3#写字楼 17A07 房，注册资本为 100 万元

人民币。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

大资产重组》第 1.2 条规定，

“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资

子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”

，故公司本次对外投资设立全

资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关

于拟对外投资设立全资子公司议案》

。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-040

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：海南威联展览展示有限责任公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 17A07 房中环广场 3#写字楼

主营业务：文物保护工程施工；建设工程施工(经营范围中的一般经营项目

依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

黑龙江威联工

程技术股份有

限公司

货币

100 万元

100%

0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司本次对外投资系设立全资子公司，公司的出资方式为货币方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-040

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的为拓展业务范围，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略作出的决策，但仍存在一定的管理、政

策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防

范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于开拓市场、发展公司业务，对公司未来发展和经营有积极的

影响。

五、备查文件

《威联股份第四届董事会第一次会议决议》

。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日