公告编号：

2026-004

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

（2025）年与关联方实际发生金

额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的

原因

购买原材料、燃料和动力、接受劳务

销售产品、商品、提供劳务

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

向关联方出租房屋

65,700

65,700

其他

向关联方借款

10,000,000

500,000 基 于市场环 境变化 和

公司发展战略。

其他

为关联方提供有偿财务援助

23,000,000

27,588,000

合计

-

33,065,700

28,153,700

-

（二） 基本情况

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心

(有限合伙)出租房屋,预计 2026 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

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2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司支付

利息，预计

2026 年度借款金额不超过 600 万元；

公司拟向股东

/董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金

额不超过

400 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2025 年底欠款余额 1638.80 万元，

预计

2026 年内新增发生借款 2300 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2026

年度公司日常性关联交易》议案。

公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心(有限合伙)的法定代表人，为

中创四方(北京)投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元

丰为此议案的关联方，对此议案回避表决。董事龙文、LIXIAOYI(李小祎)为董事李

元兵的亲属，回避了此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与

关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

……

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受

担保和资助等；

……

根据《公司章程》第四十三条之规定：公司与关联方发生的成交金额（提供担

保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公

司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易事项由股东会审议。

故本议案无需股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价参考园区内平均水平,定价公允；公司股

东为公司提供财务资助，为无偿提供；公司向控股子公司提供有偿财务资助，利率

水平参考市场平均水，定价公允。

以上情况均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司向上述关联方有偿出屋房屋，定价参考园区内平均水平,定价公允；公司股

东为公司提供财务资助，为无偿提供；公司向控股子公司提供有偿财务资助，利率

水平参考市场平均水，定价公允。

以上情况不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司的独立性没有因为本

次关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心

(有限合伙)出租房屋,预计 2026 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司支付

利息，预计

2026 年度借款金额不超过 600 万元；

公司拟向股东

/董事李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2026 年度借款金

额不超过

400 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2025 年底欠款余额 1638.80 万

元，预计

2026 年内新发生借款 2300 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方出租房屋,作为办公用房,是对公司资源进行合理配置。

2、公司控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰提供的资金支

持,有利于增强公司资金的流动性。

3、公司向控股公司传感器公司提供有偿资金支持，有利于增强传感器公司资金

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的流动性，尽快达产。

六、 备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第七会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司与中创四方(北京)投资管理有限公司之房

屋租赁协议》

《北京创四方电子集团股份有限公司与北京中创丰业投资中心(有限合伙)之房

屋租赁协议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日