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公告编号：2025-019

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证券代码：831753 证券简称：艾博德 主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

深圳市艾博德科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-018。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 3 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 75.3565%已发行

有表决权股份的股东许军书面提交的《提请增加 2025 年第二次临时股东会临时

提案的函》

，提请在 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增

加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、议案名称：

《关于公司向浦发银行申请贷款授信暨公司股东作为共同还款人的关联交

易》

。

议案内容：

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公告编号：2025-019

2

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向上海浦东发展银行股

份有限公司深圳分行申请流动资金贷款综合授信额度不高于人民币 1,000.00 万

元，期限 12 个月。公司股东暨实际控制人许军作为公司本次贷款授信申请的共

同还款人。

最终以银行审批及签订协议为准。

2、议案名称：

《关于公司向农业银行申请贷款授信暨公司股东作为共同借款人的交易》

。

议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有

限公司深圳分行申请流动资金贷款综合授信额度不高于人民币 1,000.00 万元，期

限 12 个月。公司股东暨实际控制人许军作为公司本次贷款授信申请的共同借款

人。

最终以银行审批及签订协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东许军符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东许军提出的临时提

案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

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公告编号：2025-019

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股股东

非累积投票议案

1

《关于公司向浦发银行申

请贷款授信暨公司股东作

为 共 同 还 款 人 的 关 联 交

易》

√

2

《关于公司向农业银行申

请贷款授信暨公司股东作

为共同借款人的交易》

√

议案 1：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1）需回避表决股东为（许

军、王芳、鄢载泉、深圳市睿卓嘉业投资企业（有限合伙））

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东许军《提请增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日