公告编号：2025-015

证券代码：

838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长姚一波

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章

程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事王亚华为公司法定

代表人，王亚华女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》

（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开

2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 07 月 15 日上午 9 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时

股东会，对需股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京奥一新源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日