公告编号：2026-001

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建国先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江

苏埃森海洋装备股份有限公司”（最终名称以工商行政管理部门及相关监管机构

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核定为准），并同步完成营业执照的变更登记手续。

待本次工商变更登记完成后，公司将及时向全国中小企业股份转让系统有限

责任公司提交公司名称变更的申请，履行相应信息披露及备案程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为：

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安

装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；特种

设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以审批结果为准）

。

一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基

础资源与技术平台；科技推广和应用服务；工业设计服务；工业工程设计服务；

工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；有色金属压延加工；机械零件、零部

件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；

金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他

金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；轴

承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）

；船用配套设备制造；机

械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可

类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特殊作业

机器人制造；工业机器人制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车

零配件零售；喷涂加工；五金产品批发；对外承包工程；技术进出口；货物进出

口；进出口代理；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器

件制造；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁（除

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依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门、监管机构核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公

司《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 于江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室，

召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2026-001

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日