公告编号：2025-044

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于修订

<公司监事会制度>的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为进一步规范杭州美亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司

法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事、监事、总经理和

其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益

。监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。

公司监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人

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员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》和公司章程规定的召

集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉

讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务

所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三条 监事会设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监

事会主席主持监事会的工作，负责召集并主持监事会会议，代表监事会向股东会作

工作报告。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议，由监事会主席召集和主持。

监事会定期会议应当每六个月召开一次，并于会议召开10日前以书面方式进行

通知（包括邮件、传真或专人送达方式）。出现下列情况之一的，监事会应当召开临

时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规

定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中

造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征

集会议提案，并至少用两天的时间向职工代表或工会征求意见，在征集提案

和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员

职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事

会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

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（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确议题和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，

监事会应当发出召开

监事会临时会议的通知。

第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 召开监事会定期会议，监事会应当提前十日将盖有公章的书面会议

通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达

的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

召开监事会临时会议，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容。

第十条 监事会会议原则上应当以现场或网络视频方式召开。

监事会会议可以通讯方式进行表决，在通讯表决时，监事应当将其对审议事

项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或邮寄至监事会。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书列席监事会会议。

第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手和书面投票等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

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一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择

，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十四条 监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以

下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案

的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。

第十五条 与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记

录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为

完全同意会议记录的内容。

第十六条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十七条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决

票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

第十八条 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。

在本规则中，“以上”包括本数。

本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

本规则由监事会解释。

本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触

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时，执行国家法律、法规及公司章程的规定。

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日