公告编号：2025-048

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议

相关事项之独立意见的公告

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*

召开第三届董事会第十二次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九

州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州

风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第三届董

事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的独

立意见

公司现任独立董事连续任职时间即将满六年，经审阅独立董事候选人温沛

涵先生、廖珂先生的个人履历等资料，其具备履行相关职责的任职条件，未发

现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《公

司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全

国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意提名温沛

涵先生、廖珂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

二、关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的独立意见

经审阅黄从利先生、温沛涵先生、廖珂先生个人履历等资料，其具备担任

审计委员会委员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不

得担任公司审计委员会委员的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-048

止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情

形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意调整黄从利先生、温沛涵先生、廖珂

先生为第三届董事会审计委员会委员。

三、关于调整公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的独立意

见

经审阅廖珂先生个人履历等资料，其具备担任董事会审计委员会主任委员

（召集人）的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事会审计委员会主任委员（召集人）的情形，不存在《公司法》《公

司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司

处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，我们同意调整廖珂先生为第三

届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

四、关于聘任公司审计部负责人的独立意见

公司拟聘任陈哲义为公司审计部负责人，陈哲义与公司或公司的控股股东

及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件，也不

存在被列为失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。公司聘任审计部负责

人，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我

们同意公司聘任陈哲义为审计部负责人。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

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