公告编号：2025-031

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：财通证券

浙江森井生物技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、

审议及表决情况

浙江森井生物技术股份有限公司（以下简称“公司”

）于

2025 年 11 月 12 日召

开第四届监事会第六次会议，审议通过关于修订《浙江森井生物技术股份有限

公司监事会议事规则》的议案，上述议案尚需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

浙江森井生物技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章

总 则

第一条

为规范浙江森井生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和

国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）

、

《浙江森井生物技术股份有限公司章

程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）

，结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条

监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事

规则的规定履行职责，对股东会负责。

第三条

本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关

系的具有法律约束力的文件。

第二章

监事

第四条

凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担

任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

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第五条

董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直

系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第六条

监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务

和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财

产。

第七条

监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工

代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第八条

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面

辞职报告。

第九条

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职

报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

如需增补的监事应当由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召

开临时股东会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应

当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补

因监事辞职产生的空缺。

第十条

监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报

告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当

然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘

密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发

生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而

定。

第十一条

监事的权利

（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；

（二）有权列席董事会会议；

（三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会

或总经理提供有关情况报告；

（四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，

将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；

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（五）有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第十二条

监事的义务

（一）遵守法律、行政法规、公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务；

（二）不得利用在公司的地位和职权，为自己谋取私利，不得利用职权收受

贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（三）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司的秘密；

（四）执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成

损害的，应当承担赔偿责任；

（五）任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受

重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任。

第三章

监事会及其职权

第十三条

公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，由全

体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事

会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的

比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、

职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十四条

监事会依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的

合法权益不受侵犯。

第十五条

监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、

《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建

议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持

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股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）列席董事会会议；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起

诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

务所等协助其工作，费用由公司承担；

（十）

《公司章程》规定及股东会授予的其他职权。

第十六条

监事会认为董事会决议违反法律、行政法规、《公司章程》损害公

司或职工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳

或经

复议仍维护原决议的，监事会应当提议召开临时股东会解决。

第四章

监事会会议制度

第十七条

监事会每六个月至少召开一次会议。

监事可以提议召开临时监事会会议。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将书面会

议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方

式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记

录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其

他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十八条

监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）

；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）发出通知的日期；

（七）联系人和联系方式。

第十九条

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以不经召集

会议而形成书面决议，但须符合本议事规则规定的预先通知时间且决议草案

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需经全体监事传阅，监事会决议在经全体监事二分之一以上签署后即生效。

书面决议可以以传真方式或送达方式进行。

第二十条

公司监事会应由监事本人出席，因故不能出席会议的监事，可以

书面委托其他监事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权

限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范

围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上

的投票权。

第二十一条

监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会

议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第四章

监事会决议

第二十二条

监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。监事会会议以

举手表决方式或投票表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权，监事会

会议决议需由半数以上的监事通过为有效。监事应当在监事会决议上签字。

第二十三条

监事会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高级管理

人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十四条

监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所

等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第二十五条

监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事和记录人在会议记

录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，保存期限不少于十

年。

监事会指定一名人员为监事会会议记录员，与会监事应当对会议记录、

会议

纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记

录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表

公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

第二十六条

监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规

或《公司章程》

，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。

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但经证明在表决时曾明确表示反对并记载于会议记录的，该监事可以免除责

任。

第二十七条

监事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数）

。

第五章

监事会决议的贯彻落实

第二十八条

监事会应将形成的决议转达给公司董事会和高级管理人员。

第二十九条

监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监

事应将决议的执行情况记录在案，并将执行情况报告监事会。

对监事会决议的执行情况，监事会主席可以组织监事进行自查，并可提

出评价意见。

第三十条

监事会的成员负有保密义务。对在履行职务时了解公司的商业秘密

和监事会审核的议案，在公司予以披露以前，不得向外泄露。

第六章

附 则

第三十一条

本议事规则未尽事宜，或本议事规则与国家有关法律、法规、

《公司章程》及其他规范性文件规定不一致，依照国家有关法律、法规、

《公

司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

第三十二条

本议事规则经股东会审议通过后实施。

第三十三条

本议事规则由股东会授权公司监事会负责解释。

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

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