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公告编号：
2025-134
证券代码：
874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司
关于召开
2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 23
日披露了《关于召开
2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》
（更正后）（公告编号：
2025-132）。经核查发现错误，现予以更正。
一、更正的具体内容
更正前：
（六）会议召开日期和时间
2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 7 日 15:00-2025 年 11 月 8 日 15:00
二、会议审议事项：
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于调整募集资金金额的
议案》
2
《关于修订公司现行
<章程>
的议案》
./tmp/0871a6aa-1c5d-47f0-9827-2f40f364fd3f-html.html公告编号：
2025-134
3
《关于制定公司在北京证券
交易所上市后适用的
<公司章程
（草案）
>的议案》
4
《关于制定公司在北京证券
交易所上市后适用的内部治理制
度的议案》
5
《关于对公司
2025 年 1-6 月
关联交易实际执行情况进行确认
的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（
5），回避表决股东为
（青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）、
青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛易元投资有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
更正后：
（六）会议召开日期和时间
2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 6 日 15:00-2025 年 11 月 7 日 15:00
二、会议审议事项：
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于调整募集资金金额的
./tmp/0871a6aa-1c5d-47f0-9827-2f40f364fd3f-html.html公告编号：
2025-134
议案》
2.00
《关于修订公司现行
<章程>
的议案》
3.00
《关于制定公司在北京证券
交易所上市后适用的
<公司章程
（草案）
>的议案》
4.00
《关于制定公司在北京证券
交易所上市后适用的内部治理制
度的议案》
4.01
《股东会议事规则》
4.02
《董事会议事规则》
4.03
《会计师选聘制度》
4.04
《募集资金管理制度》
4.05
《投资者关系管理制度》
4.06
《关联交易管理制度》
4.07
《对外担保管理制度》
4.08
《防范控股股东及关联方资
金占用管理制度》
4.09
《累积投票制度实施细则》
4.10
《 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细
./tmp/0871a6aa-1c5d-47f0-9827-2f40f364fd3f-html.html公告编号：
2025-134
则》
4.11
《对外投资管理制度》
4.12
《独立董事工作制度》
4.13
《利润分配管理制度》
4.14
《承诺管理制度》
4.15
《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》
4.16
《信息披露管理制度》
5.00
《关于对公司
2025 年 1-6 月
关联交易实际执行情况进行确认
的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
1、2、3）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（
1）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（
5），回避表决股东为
（青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）、
青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛易元投资有限公司）；
上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（
1）；
二、其他说明
除上述更正内容之外，其他内容不变。更正后的公告详见公布于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：
2025-
135）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
./tmp/0871a6aa-1c5d-47f0-9827-2f40f364fd3f-html.html公告编号：
2025-134
特此公告。
青岛华晟智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
400-888-7022
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