公告编号：2025-159

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的

独立意见

2025 年 11 月 19 日，浙江晨泰科技股份有限司（以下简称“公

司”）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。根据《公司法》

、

《公司章程》等相关法律、法规、规范性文

件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎

查验的基础上，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案发

表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司 2025 年 1-6 月财务报告在所有重

大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会

计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重

大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-159

二、《关于公司<2025 年三季度审阅报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司 2025 年三季度审阅报告在所有重

大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会

计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重

大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

三、

《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司编制的《2025 年半年度内部控制自

我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱

环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、

真实地评价了公司内部控制的有效性；立信会计师事务所（特殊普通

合伙)出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建

设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积极作用，更加有利

于维护投资者权益。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表

决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司

和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

四、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立

意见

经审阅，我们一致认为：报告真实、客观地反映了公司 2022 年

公告编号：2025-159

度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益的情况，

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事：苏忠秦、李俊明、杜翔

2025 年 11 月 21 日