公告编号：2025-022
证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长逄平
6.会议列席人员：李玉洁
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司烟台胜利路支行申请短期贷
款业务》
1.议案内容：
为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向恒丰银行股份有
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公告编号：2025-022
限公司烟台胜利路支行申请短期贷款，用于购买原材料、补充现金流。公司拟申
请金额不超过 210 万元，利率不超过 3.1%，期限不超过 3 年的方式进行融资。
本次拟申请的短期贷款由公司全资子公司天鸿长鹰航空科技（山东）有限公司及
董事长逄平夫妻提供无偿担保。
2.回避表决情况：
该议案涉及关联交易,但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》相关规定，免予按照关联交易方式审议。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日