公告编号：2026-005

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

（2025）年与关联

方实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

销售产品、商品、提供劳务

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

房屋租赁

45,442.49

45,442.49 无差异

合计

-

45,442.49

45,442.49

-

（二） 基本情况

1、山东兰美投资有限公司（以下简称兰美投资）租用公司世纪财富中心 C 座 004

公告编号：2026-005

房间作为办公地点，预计租金 22,721.25 元。

2、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以下简称君和咨询）租用公司世

纪财富中心 C 座 005 房间作为办公地点，预计租金 11,360.62 元。

3、济南万融企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以下简称万融咨询）租用公司世

纪财富中心 C 座 006 房间作为办公地点，预计租金 11,360.62 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了

《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

，议案表决结果：同意票 3 票；反对

票 0 票；弃权票 0 票。

2026 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年

度公司日常性关联交易的议案》

，议案表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0

票，关联董事孟凡清先生、孟凡松先生回避表决，独立董事徐云根、印春华、陈效东出

具同意的独立意见。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三

方提供同类房屋的收费标准。

（二） 交易定价的公允性

关联方之间按照独立交易原则，交易价格根据独立第三方市场价格确定，无利益输

送，不损害公司及中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2026-005

公司与兰美投资签订租赁合同，租赁公司 004 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平

方米，租金为每天每平方米 1.5 元，每半年支付租金一次；公司与君和咨询签订租赁合

同，租赁公司 005 房间作为经营场所，房屋面积为 20.75 平方米，租金为每天每平方米

1.5 元，每半年支付租金一次；公司与万融咨询签订租赁合同，租赁公司 006 房间作为

经营场所，房屋面积为 20.75 平方米，租金为每天每平方米 1.5 元，每半年支付租金一

次。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用闲置房屋进行出租，取得一定租赁收益。本次关联交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，且金额较小，对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，也

不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖。

六、 备查文件

（一）

《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

；

（二）

《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日