公告编号：2026-005

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

江苏微特利电机股份有限公司定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第二次临

时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-060。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 26.0324%已发行

有表决权股份的股东李秋生先生书面提交的《关于增加 2026 年第二次临时股东

会临时提案的函》

，提请在 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会会

议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：

《关于<江苏微特利电机股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案

修订稿）>的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股权激励计划（草

公告编号：2026-005

案修订稿）》（公告编号：2026-008）。

议案二：

《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于 2025 年股权激励计

划激励对象名单（修订稿）的公告》

（公告编号：2026-012）

。

议案三：

《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于对拟认定核心员工

进行公示并征求意见（修订稿）

》

（公告编号：2026-010）

。

议案四：

《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于拟变更 2025 年度会

计师事务所的议案》

（公告编号：2026-013）

。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李秋生先生符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于

股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李秋生先生

提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 12 月 30 日

召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划（草

案）的议案》

《关于提名并拟认定核心员工的议案》

《关于公司 2025 年股权激励

计划激励对象名单的议案》

《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉

的议案》等公司 2025 年股权激励相关议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，及核心员工、股

权激励对象名单公示期间收集到的员工反馈意见，公司对《江苏微特利电机股份

有限公司 2025 年股权激励计划（草案）

》相关内容进行了补充和修订，对拟认

公告编号：2026-005

定核心员工及股权激励对象名单进行了调整，并于 2026 年 1 月 16 日，公司第四

届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案修订稿）的

议案》

《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

《关于

提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》

《关于拟变更 2025 年度会计师事务所

的议案》

，同意将上述议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述议案具

体内容详见本次临时提案新增议案事项。

鉴于公司对上述原定审议事项进行修订，同时为确保全体股东有充分时间了

解修订后的议案内容，公司拟将原定于 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第

二次临时股东会延期至 2026 年 2 月 3 日举行。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 30 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于提名并拟认定核心员工的议案》

√

2

《关于公司 2025 年股权激励计划激励对

象名单的议案》

√

3

《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）

的议案》

√

4

《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考

核管理办法〉的议案》

√

公告编号：2026-005

5

《关于提请股东会授权董事会全权办理

本次股权激励相关事宜的议案》

√

6

《关于签署附生效条件的〈2025 年股权激

励计划授予协议〉的议案》

√

7

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

√

8

《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）

的议案》

√

9

《关于公司 2025 年股权激励计划激励对

象名单（修订稿）的议案》

√

10

《关于公司 2025 年股权激励计划（草案

修订稿）的议案》

√

11

《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的

议案》

√

上述议案 1-7 的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第

二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-060）。

上述议案 8-11 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、6、7、9、10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2、3、4、5、6、9、10）

需回避表决股东为（李秋生、许雨林、施红亮、阮志忠）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

公告编号：2026-005

1、

《关于增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》。

2、

《江苏微特利电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

。

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日