公告编号：2026-008

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 6 日审议并通

过：

提名郭建毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

40,181,210 股，占公司股本的 49.5349%，不是失信联合惩戒对象。

提名游卉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

23,650,666 股，占公司股本的 29.1563%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

14,978,859 股，占公司股本的 18.4658%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡书雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

393,250 股，占公司股本的 0.4848%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

157,300 股，占公司股本的 0.1939%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 6 日审议并通

公告编号：2026-008

过：

提名陆克璀先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

232,887 股，占公司股本的 0.2871%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瑞仪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

78,650 股，占公司股本的 0.0970%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2026 年 3 月 6 日审

议并通过：

选举何柳莹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2026 年 3 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何柳莹，女，

1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013 年 7

月至今，任职于广东华天成新能源科技股份有限公司，担任人力资源中心副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2026-008

根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，符合公

司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事

会第二十二次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届监事

会第十二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日