公告编号：2025-028

证券代码：

833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司监事、监事会主席、副总经

理辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于

2025 年 11 月 20 日收到监事王小云女士递交的辞任报告，自 2025

年第四次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股

份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于

2025 年 11 月 20 日收到监事会主席王小云女士递交的辞任报告，

自

2025 年 11 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于

2025 年 11 月 19 日收到副总经理刘东先生递交的辞任报告，自

2025 年 11 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

王小云女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席。

刘东先生因个人原因辞去公司副总经理。

公告编号：2025-028

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快选举新的监事，在公司股东大会选举产生的新任监事前，王小云女士

仍按照《公司法》

、

《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任未对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对王

小云女士、刘东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王小云女士的《辞职信》

刘东先生的《辞职信》

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

/监事会

2025 年 11 月 21 日