公告编号：2025-046

证券代码：874860

证券简称：帅特龙

主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

关于调整公司第一届董事会专门委员会委员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的有关规定以

及公司第一届董事会第十二次会议决议，现提议对公司第一届董事会各专门委

员会委员进行调整。调整后的专门委员会及成员情况如下：

审计委员会：由三名董事组成，分别为严美波、俞雅乖、叶子民，其中独

立董事俞雅乖担任召集人。

提名委员会：由三名董事组成，分别为励春林、汪永斌、叶子民，其中独

立董事叶子民担任召集人。

薪酬与考核委员会：由三名董事组成，分别为邬迷奶、俞雅乖、汪永斌，

其中独立董事汪永斌担任召集人。

战略委员会成员不进行调整，仍有吴志光、励春林、邬迷奶担任，由吴志

光担任召集人。

董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起

至第一届董事会届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次调整董事会各专门委员会委员符合相关法律法规及《公司章程》等规

定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司董事会

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