公告编号：2025-017
证券代码：
874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴伟荣
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衢州伟荣药化股份有限公司
2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《衢州伟荣药
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
化股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，衢州伟荣药化
股份有限公司（以下简称
“公司”）编写了 2025 年半年度报告。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（
www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告公告》
（公告编号：
2025-027）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订
<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称
“《治理规则》”）等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第一
届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽
责履行监督职能。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（
www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：
2025-022）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订
<衢州伟荣药化股份有限公司股东会议事规则>等内部
管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司
治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理
制度进行了修订，具体如下：
（
1）修订《衢州伟荣药化股份有限公司股东会议事规则》；
（
2）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会议事规则》；
（
3）修订《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》；
（
4）修订《衢州伟荣药化股份有限公司对外担保管理制度》；
（
5）修订《衢州伟荣药化股份有限公司对外投资管理制度》；
（
6）修订《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》；
（
7）修订《衢州伟荣药化股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司
资金制度》
；
（
8）修订《衢州伟荣药化股份有限公司累积投票制实施细则》；
（
9）修订《衢州伟荣药化股份有限公司信息披露管理制度》；
（
10）修订《衢州伟荣药化股份有限公司投资者关系管理制度》；
（
11）修订《衢州伟荣药化股份有限公司募集资金管理制度》；
（
12）修订《衢州伟荣药化股份有限公司利润分配管理制度》；
（
13）修订《衢州伟荣药化股份有限公司承诺管理制度》.
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
（四）审议通过《关于修订
<衢州伟荣药化股份有限公司经理人员工作细则>等内
部管理制度
的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司
治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理
制度进行了修订，具体如下：
（
1）修订《衢州伟荣药化股份有限公司经理人员工作细则》；
（
2）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会秘书工作细则》；
（
3）修订《衢州伟荣药化股份有限公司内部审计制度》；
（
4）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
（
5）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
（
6）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》
；
（
7）修订《衢州伟荣药化股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
（
8）修订《衢州伟荣药化股份有限公司重大信息内部报告制度》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情
况，公司拟选举董事吴伟荣先生执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公
司股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规
定，公司董事会拟换届选举第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过
之日起三年，具体如下：
（
1）提名吴伟荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（
2）提名吴英挺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（
3）提名吴鲜明女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规
定，公司董事会拟换届选举第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起三年，具体如下：
（
1）提名罗雄军先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
（
2）提名凌春华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
（
3）提名汪加林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗雄军、凌春华、汪加林对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司
2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司
2025
年第一次临时股东会，具体安排如下：
（
1）会议时间：2025 年 9 月 11 日 9 时
（
2）现场会议地点：公司会议室
（
3）参会对象
a.出席人员：公司全体股东；
b.列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
./tmp/223d6fbd-c06e-4755-9f63-4953e31413f6-html.html
公告编号：2025-017
《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
衢州伟荣药化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日