公告编号：2025-039
证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券
江西绿洲源木业股份有限公司
补发公司治理相关制度的说明
江西绿洲源木业股份有限公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第四
届董事会第九次会议，会议通过了《关于拟修订公司治理相关制度的
议案》
，但修订后的十份制度未能及时披露。公司经事后审核，现补
充披露《股东会议事规则》
（公告编号：2025-028）、
《董事会议事规则》
（公告编号：2025-029）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）、
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》
（公告编号：2025-032）
、
《对外投资管理制度》
（公告编号：2025-033）、
《利润分配管理制度》
（公告编号：2025-034）、
《投资者关系管理制度》
（公告编号：2025-035）
、
《承诺管理制度》
（公告编号：2025-036）
、
《信
息披露事务管理制度》
（公告编号：2025-037）。公司在日后的 工作中
将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保
公司信息披露的及时、准确与完整。由此给投资者带来的不便深表歉
意，敬请谅解。
特此说明。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-039
江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日