公告编号：2026-006

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2026

年 2 月 11 日审议并通过：

提名刘万里先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,405,844 股，占公司股本的 5.3531%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯少玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王拥军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-006

提名安文顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2026

年 2 月 11 日审议并通过：

提名韩长凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026

年 2 月 11 日审议并通过：

选举李悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 28 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张毅，女，1976 年 1 月生，中国国籍，硕士学历，毕业于天津财经大学。2005 年

6 月至 2014 年 6 月任天津天士力之骄药业有限公司人力资源经理；2014 年 6 月至 2022

年 4 月任天津帝泊洱销售有限公司人力资源总监；2022 年 5 月至今任天津民祥生物医

药股份有限公司兼天津民祥药业有限公司人力资源总监。

姜玮，男，1985 年 6 月生，中国国籍，大学本科学历，毕业于中国药科大学。2007

年 7 月至 2012 年 12 月任中化天津有限公司外贸经理；2013 年 1 月至 2017 年 6 月任衡

水衡林生物科技有限公司市场总监；2017 年 6 月至今 2017 年 12 月任瑞普生物外贸总

监；2018 年 1 月至今任天津民祥药业有限公司销售总监。

王拥军，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 9

月至 1997 年 2 月，就职于开封内燃机电机电器厂，任财务处科长；1997 年 2 月至 2002

年 2 月，就职于开封亚太啤酒有限公司，任财务部副部长；2002 年 2 月至 2007 年 7 月，

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就职于河南求实会计师事务所，任高级经理；2007 年 7 月至 2008 年 5 月，就职于河南

生茂会计师事务所，任高级经理；2008 年 5 月至 2011 年 11 月，就职于上海交大昂立

教育投资有限公司，任财务负责人兼财务部经理；2011 年 12 月至 2015 年 2 月，就职

于国控股河南，任监察审计部经理；2015 年 3 月至 2020 年 12 月，就职于九瑞健康股

份有限公司，任财务负责人；2021 年 1 月至今，担任北京九瑞天诚科技有限公司财务

负责人。

尹宇，男，1970 年 5 月生，中国国籍，本科毕业，毕业于首都医科大学。2016 年

4 月至 2019 年 3 月任萌蒂(中国)制药有限公司业务发展副总监；2019 年 4 月至 2021 年

12 月任四环医药控股产品策略副总监；2021 年 12 月至今任杭州泰珑创业投资合伙企业

(有限合伙) 投资部执行董事。

安文顺，男，1976 年 2 月生，中国国籍，本科学历，毕业于天津医科大学。2004

年 12 月至 2014 年 12 月任天津医药集团津康制药有限公司生产副总监；2014 年 12 月

至 2020 年 4 月任天津红日药业有限公司化学合成部部长；2020 年 4 月至今任天津民祥

药业有限公司生产总监。

韩长凤，女，1983 年 2 月 10 日生，中国国籍，本科学历，毕业于天津师范大学。

2005 年 6 月至 2009 年 8 月任天津鑫山家具有限公司人事专员；2009 年 9 月至 2011 年

2 月任北方高科（天津）有限公司人事行政主管；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任天津茂

玉公路设施有限公司人事主管；2013 年 7 月至今任天津民祥药业有限公司人力资源经

理。

刘仰，男，1985 年 12 月生，中国国籍，硕士学历，毕业于吉林大学。2011 年 9 月

至 2015 年 1 月任北汽福田汽车股份有限公司综合管理部主管；2015 年 9 月至 2019 年 8

月任北大医疗产业集团法务部总监；2019 年 8 月至 22 年 11 月任九瑞健康股份有限公

司法务部总监；2022 年 11 月至今任北京九瑞天诚投资有限公司法务部总监。

李悦，女，1996 年 8 月 15 日生，中国国籍，本科学历，毕业于兰州大学。2018

年 7 月至今任天津民祥药业有限公司人力资源资源专员兼工会委员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理

要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

；

（二）

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

；

（三）

《天津民祥生物医药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日