公告编号：2025-077

证券代码：

836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴月兴

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将聘请的承办公司 2025 年年度审计业务

的会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成

公告编号：2025-077

会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》

。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日