公告编号：2025-033

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据有关法律、法规、监管要求、

《公司章程》、

《独立董事制度》等规定，

我们作为珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，就公

司第三届董事会第二十八次会议所涉部分事项发表独立意见如下：

一、对《关于拟修订<利润分配管理制度>部分条款的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司根据新《公司法》

，全国股转公司规范文

件修订公司《利润分配管理制度》部分条款，符合《公司法》《证券法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

特此公告。

珠海港昇新能源股份有限公司

独立董事：梅亚东、唐汉林、吴伟雄

2025 年 12 月 2 日