公告编号：2025-034
证券代码：430588
证券简称：天松医疗
主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
浙江天松医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开公司第四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》、《浙江
天松医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公
司第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第四届董
事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、 针对《关于公司2025年半年度利润分配的议案》的独立意见
1、根据公司*开通会员可解锁*披露的2025年半年度报告，截至*开通会员可解锁*，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为49,325,869.72元，母公司未分
配利润为56,141,469.95元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分
派预案的董事会召开日，公司总股本为45,625,000股，以应分配股数45,625,000
股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派
的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利10.00元（含
税）。公司2025年半年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
符合公司、全体股东及投资者的利益。
2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-034
3、同意本议案，并同意提交至公司2025年第二次临时股东会进行审议。
浙江天松医疗器械股份有限公司
独立董事：殷建、陈珊
2025 年 10 月 28 日