公告编号：

2025-055

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 11 日审议并

通过：

提名穆加兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

8,405,000 股，占公司股本的 29.0261%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄迎春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,995,200 股，占公司股本的 24.1574%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶义华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,130,000 股，占公司股本的 10.8092%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌岫泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名王长浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名张淑芸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：

2025-055

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 11 月 11 日审议并

通过：

提名印晓梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈端腾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 11 月 11 日

审议并通过：

选举黄小丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 11 月 27 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒

对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》

、

《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常

经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：

2025-055

三、备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日