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公告编号：2025-011

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京天时恒生网络股份有限公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股

东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025 年

3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于

召开 2024 年年度股东大会通知公告》

，公告编号：2025-009。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.28%已发行有

表决权股份的股东刘洁女士书面提交的《关于向北京天时恒生网络股份有限公司

2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 6 月 20 日召开的 2024

年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

增加日常性关联交易内容，公司拟向关联方上海汉辰表业集团有限公司出售

产品、商品、提供劳务，2025 年预计发生金额不超过 2000 万元人民币。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘洁女士符合提案人资格，提案

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公告编号：2025-011

时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股

东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘洁女士提出

的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 24 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于<公司 2024 年年度报

告>的议案

√

2

关于<公司 2024 年度董事

会工作报告>的议案

√

3

关于<公司 2024 年度监事

会工作报告>的议案

√

4

关于 2024 年度利润分配预

案的议案

√

5

关于<公司 2024 年度财务

决算和 2025 年度财务预算

报告>的议案

√

6

关于预计 2025 年度日常性

√

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关联交易的议案

7

关于公司购买理财产品的

议案

√

8

关于续聘上会会计师事务

所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构的议

案

√

9

关于增加预计 2025 年度日

常性关联交易的议案

√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在指定信息披露平台全国中

小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东

大会通知公告》

（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6、9）需回避表决股东为

（上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）

、北京

地利电子商务中心（有限合伙））

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于向北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提

案的函》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

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公告编号：2025-011

2025 年 6 月 10 日