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公告编号：2025-015

证券代码：874540 证券简称：新彩股份 主办券商：德邦证券

安徽新彩新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次股东大会采用现场投票方式进行召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

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公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 14 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）

，股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874540

新彩股份

2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

√

2

《关于修订公司内部治理制度的议案》

√

3

《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事

会董事候选人的议案》

√

4

《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

√

5

《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方

√

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公告编号：2025-015

案的议案》

1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《非上市公众公司

监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，

对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、

规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修

订和完善。

3、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的

议案》

公司第一届董事会任期将于

2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安排，

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行

董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、

陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

4、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于

2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安排，

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行

监事会换届选举。经公司监事会提名推荐，监事会同意提名魏国光、葛强、应燕

为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

5、审议《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

滁州纳兴企业管理中心（有限合伙）

（以下简称“滁州纳兴”

）作为公司的股

权激励计划持股平台，持有公司

0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、

王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予

完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以

1 元/出资额的价格转让其持

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公告编号：2025-015

有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书

和代理人身份证(复印件)。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 5 日 14 点

（三）登记地点：安徽新彩新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省滁州市苏州南路 780 号；联系人：李文俊；

联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

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公告编号：2025-015

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日